О последних событиях в Телексфри

 

            В данный момент ведётся активная деятельность по восстановлению активов компании TelexFREE, для того чтобы иметь точное представление о деятельности Копании и её структуре, фонд Стивена Дара сейчас добивается разрешения.....
вызвать в суд банки или иные финансовые учреждения, которые поддерживали финансовые отношения с Компанией, документы которых были изъяты во время проведения обысков в Компании, для восстановления более точной финансовой картины.

Так же существуют несколько финансовых учреждений, которые поддерживали отношения с банком TelexFREE до его заявления о банкротстве. Именно по этой причине и был направлен запрос на вызов в суд этих организаций для прояснения и окончательного анализа распределения фин.потоков между этими организациями и нашей Компанией!

Дар планирует через суд получить необходимую ему информацию для окончательного анализа от следующих организаций - https://www.kccllc.net/telexfree/

Bank of America, JP Morgan Chase, Citizens Bank, Digital Federación de Cooperativas de Crédito, Oriental Bank, Santander, TD Bank и Wells Fargo.

Вопросы, которые интересуют в первую очередь Стивена следующие:
Связь между прежними Руководителями TelexFREE и финансовыми учреждениями в которых они имели свои счета, банковские выписки, погашенные чеки и другие доказательства дохода и выплат данных лиц (как мне не прискорбно это писать, НО всё же, не смогли они устоять перед искушением и таки похоже что хапнули себе "немного" зелени - прим.Автора, на эту тему думаю написать отдельную статью).

Джеймс Меррилл и Карлос Wanzeler неоднократно переводили значительные суммы в офшорные банки и этот факт уже доказан, судом выясняется какие точно это были суммы (основные переводы уже озвучены) и каково происхождение этих денежных средств (на мой взгляд и это тоже очевидно - прим.Автора).

Новости из Бразилии: 11 Февраля 2015 года - дата объявления итогов проверки деятельности Компании на территории Бразилии и финальный аккорд в деле TelexFree!